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为挣快钱,出售银行卡、手机卡保定八人因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”被抓

2022-10-06 18:57:59 1104

摘要:当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗。随着警方打击电信网络诈骗犯罪力度的不断加大,帮助信息网络犯罪活动罪已成为打击的重点之一。近期保定网警组织各地网安部门抓获8名涉嫌帮助信息网络犯罪活...

当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗。随着警方打击电信网络诈骗犯罪力度的不断加大,帮助信息网络犯罪活动罪已成为打击的重点之一。近期保定网警组织各地网安部门抓获8名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人。

案例一、4月11日,顺平网警抓获一名 “帮信”犯罪嫌疑人张某(男,40岁,武安市人,现住顺平)。


2022年4月11日,工作中深挖犯罪线索,发现张某有出租、出售个人银行卡、U盾、手机卡等行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。顺平网警立即开展工作,最终成功将犯罪嫌疑人张某抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人张某在2022年3月份明知其出租、出售的银行卡被用于违法犯罪活动的情况下,仍然将自己名下的平安银行、建设银行、中国银行等银行卡、U盾以及绑定的手机卡出租、出售给他人,涉案流水金额达270万余元。

目前,犯罪嫌疑人张某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

案例二、近日,望都网警破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑一名。


3月29日,望都网警在工作中发现,望都县孙某(男,26岁,望都县人)出售自己名下银行卡及手机卡,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。顺平网警立即开展工作,将孙某成功抓获。

经过对犯罪嫌疑人孙某讯问,孙某对自己贩卖银行卡的事实供认不讳。据其交代,孙某在玩游戏过程中,结识一网友,该网友用两千元购买了孙某手中三套银行卡(包括三张银行卡、三个U盾)以及一张手机卡。该网友称买卡用于网络赌博,孙某仍将银行卡售卖给对方,之后该卡被用于电信诈骗活动。两张银行卡涉案资金共计24万元,银行卡流水约300万元。

目前,犯罪嫌疑人孙某被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

案例三、易县网警破获一起帮助信息网络犯罪案件

近日,易县网警在工作中发现,吕某某名下两张电话卡出租、出借给他人涉嫌帮助信息网络犯罪。随即,办案民警对吕某某展开调查,4月8日,成功将犯罪嫌疑人吕某某(男,18岁,易县人)抓获。


据吕某某交代,因打假工认识了同事“小胖”,“小胖”让其帮忙办理两张电话卡,了解后得知“小胖”将他办理的两张电话卡从事违法活动。因为怕不办理手机卡,日后工作时被同事针对,吕某某明知是违法行为,还是出借了手机卡,造成了重大损失。

目前,吕某某已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦查中。

案例四、易县网警破获一起帮助信息网络犯罪案件

近日,易县网警在工作中发现,崔某某名下四张银行卡涉帮信信息犯罪。随即,办案民警对崔某某展开调查,4月9日,成功将犯罪嫌疑人崔某某(男,40岁,易县人)抓获。


据崔某某交代,因待业需要钱,网友“随心所欲”说有一个动动小手刷刷银行卡流水就能挣钱的工作,崔某某出于好奇心就答应了,简单介绍工作后,崔某某明知是违法行为,还是出借了银行卡,造成了重大损失。

目前,崔某某已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦查中。

案例五、从网上找来的贷款信息,原本想贷款的白某,因为出借四张卡,却把自己“贷”成了帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人

近日,曲阳网警破获了一起帮信案,案件的“主角”就摊上了这“倒霉事”。


经审讯,2021年12月初,白某(男,35岁,曲阳人)由于征信低办不了高额贷款,通过网络平台认识一名网友并承诺他15天内可以帮他成功办理高额贷款,但需要抽成。要具体看他征信,征信越好贷款越多。彼时正想办高额贷款白某没有多想就按照网友的指示,把自己名下四张银行卡邮寄给其网友。事后,才知自己名下的银行卡存在违法行为,涉案金额高达21万余元。白某对自己违法出借银行卡事件供认不讳。

案例六、近日,竞秀网警破获一起帮信案,抓获犯罪嫌疑人一名

去年10月份,犯罪嫌疑人刘某(男,18岁,阜平县人)为了赚点钱花,明知有人收购银行卡用于非法途径,还是抱着侥幸心理用自己的身份证分别在不同的银行办了3张银行卡以及一张电话卡,并以600元的价格捆绑出售给了他人。2022年4月份,赵某顺被竞秀网警抓获,现刘某已被依法采取刑事措施。


案例七、 近日,唐县网警联合迷城派出所破获一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑一名

4月12日,唐县网警在工作中发现,温某(男,38岁,唐县人)以非法获利为目的出售自己名下的营业执照、银行卡及手机卡,涉嫌帮助信息网络犯罪。


经讯问,温某为获取利益,在明知违法的情况下,多次将自己名下的营业执照、银行卡及手机卡出售给陌生人使用。他人使用其名下的营业执照、银行卡进行洗钱等违法活动,温某一共获利4000余元,现温某已被唐县公安局采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

案例八、满城网警成功抓获一名涉嫌帮助信息网络活动罪嫌疑人

2022年3月26日,满城网警经工作,发现王某(男,32岁,满城人)涉嫌帮助信息网络活动犯罪,3月26日满城网警联合南韩村刑警队立即行动成功将涉嫌人员王某抓获。


经审查,2022年03月26日08时许,保定市满城区西于河村的王某于2020年11月份在成都将自己的银行卡给他人“跑分”使用,其涉案金额达到一百余万元。王某对自己的犯罪行为供认不讳,王某因为自己的一时贪念亲手将自己送进了看守所。

因涉案金额巨大,目前,王某因涉嫌帮助信息网络活动罪被公安机关采取刑事强制措施。



网警提示:

帮助信息网络犯罪活动罪

帮助信息网络犯罪活动罪是刑法修正案(九)增设的罪名。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成本罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,则进一步明确了“情节严重”的具体情形,即为3个以上对象提供帮助的;支付结算金额20万元以上的;以投放广告等方式提供资金5万元以上的;违法所得1万元以上的等情节属于情节严重的情形。

买卖、租借“银行卡”“电话卡”,帮助他人拨号均属于违法行为,切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,提供他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪,公安机关将依法追究其法律责任。

素材来源:顺平、望都、易县、曲阳、竞秀、唐县、满城网警

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